Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Продмаш".
Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б оф.14
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2024г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2024г.
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б оф.14
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час.45 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров — 2 Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров 33229 акций, что составляет 52,78% число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 62957

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год. Кворум 52,78%. – 33229 голоса.
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2023 год. Кворум 52,78% . - 33229голоса.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2023 год. Кворум 52,78%. - 33229 голоса.
4. Избрание членов Cовета директоров общества.
Число голосов по 4му вопросу, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 16145
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов по 5му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 33229, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 0,
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2023 год. Кворум 52,78%. - 33229 голоса.

Вопрос 1, поставленный на голосование
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год. "За" - 33229 (100%) Против"- 0 "Воздержался"- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2023 год.

Вопрос 2, поставленный на голосование
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2023 год. За" - 33229 (100%) "Против"-0 "Воздержался"- 0
"Решение принято. Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.

Вопрос 3, поставленный на голосование
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2023 год. "За" - За" - 33229 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"- 0
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование
Избрание членов Совета директоров общества.
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров АО «Продмаш» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:
Караханов Леонид Викторович: за - 33229 голоса, против — 0, воздержался - 0.
Шершов Владимир Иосифович: за - 33229 голоса, против — 0, воздержался - 0.
Ломидзе Зураб Дмитриевич: за - 33229 голоса, против — 0, воздержался - 0.
Аванесян Михаил Степанович: за - 33229 голоса, против — 0, воздержался - 0.
Беляева Анжела Рафиковна: за - 33229 голоса, против — 0, воздержался - 0.

Вопрос 5 поставленный на голосование,
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрать в ревизионную комиссию АО "Продмаш" на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц: Кузьменко Жанна Александровна, Шершова Татьяна Михайловна, Ушакова Ольга Вячеславовна.
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу - 0
Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом - 33229
Принятое решение: По данному вопросу нет кворума. Решение не принято.

Вопрос 6, поставленный на голосование
Утверждение внешнего аудитора общества на 2023 год.
"За" - 33229 (100%) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить внешним аудитором Общества на 2024 год ООО «Эркон».

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Ф.И.О. уполномоченных регистратора Штейгервальд И.А

Председатель общего годового Собрания АО «Продмаш»: Шершов В.И.
Секретарь: Саметова Н.Н.