Дата публикации 13 июня 2018г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Продмаш»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Продмаш"

Место нахождения общества: 344090, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5б.

Вид общего собрания: общее годовое собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 7 июня 2018 г.

Место проведения собрания: Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5б.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.05.2018г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час.45 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 50 мин.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров — 4

Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия

в общем собрании акционеров 51257

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 62957

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год. Кворум 81,42% - 51257 голоса

2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2017 год. Кворум Кворум 81,42% - 51257 голоса

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2017 год. Кворум 81,42% - 51257 голоса

Избрание членов Cовета директоров общества.

Число голосов по 4му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 314785, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-256285, Кворум 81,42%

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов по 5му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 14462, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 2762 , Кворум 19,10 %

6. Внесение изменений в устав общества. Кворум 81,42% - 51257 голоса

7.Утверждение внешнего аудитора общества на 2018 год. Кворум 81,42% - 51257 голоса

Вопрос 1, поставленный на голосование

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год. "За" - 51257 (100%) Против"- 0 "Воздержался"-0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2017 год.

Вопрос 2, поставленный на голосование

2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2017 год. За" - 51257 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0

"Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2017 год.

Вопрос 3, поставленный на голосование

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2017 год. "За" - За" - 51257 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0 (100%)

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование

Избрание членов Cовета директоров общества.

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Продмаш» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:

Караханов Леонид Викторович: за- 51257 голоса, против — 0, воздержался -0.

Шершов Владимир Иосифович: за- 51257 голоса, против — 0, воздержался -0.

Скрипник Игорь Викторович: за- 51257 голоса, против — 0, воздержался -0.

Аванесян Михаил Степанович: за- 51257 голоса, против — 0, воздержался -0.

Беляева Анжела Рафиковна: за- 51257 голоса, против — 0, воздержался -0.

Вопрос 5 поставленный на голосование,

5.Избрание членов ревизионной комиссии.

Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Продмаш" на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц: Кузьменко Жанна Александровна, Шершова Татьяна Михайловна, Ушакова Ольга Вячеславовна.

Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу 2762

Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом 48495

Принятое решение: По данному вопросу нет кворума. Решение не принято.

Вопрос 6, поставленный на голосование

6. Внесение изменений в устав общества.

"За" - 51257 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0

Принятое решение: внести изменения в устав.

Вопрос 7 поставленный на голосование,

7.Утверждение внешнего аудитора общества на 2018 год.

"За" - 51257 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0

Принятое решение: Утвердить внешним аудитором Общества на 2018 год ООО «Эркон».

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Ф.И.О. уполномоченных регистратора Светлов Глеб Глебович

Председатель общего годового Собрания ОАО «Продмаш» Скрипник И.В.

Секретарь Саметова Н.Н.