Дата публикации 15 мая 2018г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОДМАШ»

проводит годовое собрание акционеров 7 июня 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б. Собрание проводится путем совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания – 10.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества и зафиксирован на 14.05.2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2017 года.

2) Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2017 год.

3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2017 год.

4) Избрание членов Совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Внесение изменений в устав общества.

7) Утверждение внешнего аудитора общества на 2018год.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б.

Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – доверенность на право участия в работе собрания.