ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОДМАШ»

проводит годовое собрание акционеров 5 июня 2014 года в 11.00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 146/4. Собрание проводится путем совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания – 10.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 20.05.2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2013 года.

2)Рассмотрение отчета ревизионной комиссии за 2013 год.

3)Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2013 год.

4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2013 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2013 год.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии.

7) Утверждение внешнего аудитора общества на 2014 год.

8)Утверждение устава общества в новой редакции.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Машиностроительный, 5/179.

Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – доверенность на право участия в работе собрания.