ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОДМАШ»

проводит годовое собрание акционеров 4 июня 2015 года в 11.00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б. Собрание проводится путем совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания – 10.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 15.05.2015г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2014 года.

2)Рассмотрение отчета ревизионной комиссии за 2014 год.

3)Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2014 год.

4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2014 год.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии.

7) Утверждение внешнего аудитора общества на 2015год.

8)Утверждение устава общества в новой редакции.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б.

Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – доверенность на право участия в работе собрания.