Дата публикации 28 мая 2022г.

«АО «ПРОДМАШ» проводит годовое собрание акционеров 24 июня 2022 года, в 11.00 часов, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б офис 14. Собрание проводится путем совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания – 10.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества и зафиксирован на 02.06.2022г.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2021 года.
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2022 год.

Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – доверенность на право участия в работе собрания.