Дата публикации 12 мая 2022г.

«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОДМАШ» проводит годовое собрание акционеров 24 июня 2022 года, в 11.00 часов, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б офис 14. Собрание проводится путем совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания – 10.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества и зафиксирован на 02.06.2022г.

Предварительная повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2021 года.
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2022 год.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию. Вышеуказанные предложения принимаются в письменном виде до 27 мая 2022г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б офис 14.

Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – доверенность на право участия в работе собрания.