Производство оборудования для пищевой промышленности


Продмаш
Rambler's Top100 Агентство Битек создание сайтов Ростов-на-ДонуСпект.Инфо Юг России производители туризм доска объявления
о компании
продукция

гостевая книга
контакты

Дата публикации 10 июня 2019г.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «Продмаш»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Продмаш".
Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б оф.14
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.05.19г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 6 июня 2019г.
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5б оф.14
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час.45 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 час.00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 50 мин.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров — 4
Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия
в общем собрании акционеров 51264
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 62957

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год. Кворум 81,43% - 51264 голоса.
  2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2018 год. Кворум Кворум 81,43% - 51264 голоса.
  3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2018 год. 81,43% - 51264 голоса.
  4. Избрание членов Cовета директоров общества.
    Число голосов по 4му вопросу, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 256320,
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
    Число голосов по 5му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 51264, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 2769 ,
  6. Избрание исполнительного органа общества. Кворум 81,43% - 51264 голоса.
  7. Утверждение внешнего аудитора общества на 2019 год. Кворум 81,43% - 51264 голоса.

Вопрос 1, поставленный на голосование
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
"За" - 51264 (100%) Против"- 0 "Воздержался"-0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2018 год.

Вопрос 2, поставленный на голосование
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
За" - 51264 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0
"Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.

Вопрос 3, поставленный на голосование
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2018 год.
"За" - За" - 51264 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование
Избрание членов Совета директоров общества.
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров АО «Продмаш» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:
Караханов Леонид Викторович: за- 51270 голоса, против — 0, воздержался -0.
Шершов Владимир Иосифович: за- 51263 голоса, против — 0, воздержался -0.
Ломидзе Зураб Дмитриевич: за- 51262 голоса, против — 0, воздержался -0.
Аванесян Михаил Степанович: за- 51263 голоса, против — 0, воздержался -0.
Беляева Анжела Рафиковна: за- 51262 голоса, против — 0, воздержался -0.

Вопрос 5 поставленный на голосование,
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрать в ревизионную комиссию АО "Продмаш" на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц: Кузьменко Жанна Александровна, Шершова Татьяна Михайловна, Ушакова Ольга Вячеславовна.
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу 2769
Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом 48495
Принятое решение: По данному вопросу нет кворума. Решение не принято.

Вопрос 6, поставленный на голосование
6. Избрание исполнительного органа общества.
"За" - 51264 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0
Принятое решение: Избрать генеральный директором АО «Продмаш» Караханова Леонида Викторовича, на неопределенный срок.

Вопрос 7 поставленный на голосование,
7.Утверждение внешнего аудитора общества на 2019 год.
"За" - 51264 (100%) "Против"- 0 "Воздержался"-0
Принятое решение: Утвердить внешним аудитором Общества на 2018 год ООО «Эркон».

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Ф.И.О. уполномоченных регистратора Светлов Глеб Глебович

Председатель общего годового Собрания АО «Продмаш» Скрипник И.В.
Секретарь Саметова Н.Н.


© Завод «Продмаш»
    OАО «Продмаш»
    e-mail: mmm1974@yandex.ru
Создание сайта Ростов —агентство «Битек»
344104, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5
тел. (863) 222-29-22, 224-67-74, 224-77-02
Rambler's Top100